Betting Promotion Sweden AB (publ)
Org.nr: 556466-8860
Antagen på årsstämma den 15 maj 2009
§ 1. Firma
Bolagets firma är Betting Promotion Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3. Verksamhet
Bolaget skall, via dotter- och intressebolag, utveckla och tillhandahålla system och tjänster för spelbranschen samt all därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga rätt att äga och förvalta värdepapper och kapital samt all därtill förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 stycken och högst 30 000 000 stycken.
§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.
§ 7. Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan
suppleanter utses eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
§ 8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till stämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall
kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens
Nyheter.
§ 9. Anmälan till stämma
Rätt att deltaga i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt
som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10. Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande
fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolaget är ett avstämningsbolag. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
